四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十三次会议决议公告

1、以信函方式登记的股东

邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室

邮 编：629000

2、以传真方式登记的股东

联系人：王全、张春燕；

联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089

（六）注意事项

1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告

附：授权委托书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇八年四月七日

附：授权委托书

一、兹全权委托先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2007年度股东大会会议并行使表决权。

二、表决具体指示如下：

1、审议公司董事会2007年度工作报告；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议公司监事会2007年度工作报告；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

3、审议公司2007年度财务决算报告；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

4、审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案;

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

5、审议公司日常性关联交易的议案；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度年报审计工作机构的议案；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：2008年 月 日 委托人签字/盖章：