四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十三次会议决议公告

2、因四川明星电力股份有限公司受电点难以按国家规定的电价分类目录分别装表计量，经双方约定，趸售综合电价及各分类电量比例每年测算一次。分类用电量采用按上年电价分类用电量的实际比例核定。每年核定一次。线损、变损电量分摊到各类用电量中再分别计算电费。

3、在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

4、四川省电力公司遂宁公司销售给四川明星电力股份有限公司的趸售电量中，扣除不实行丰枯峰谷电价的电量后，应按照已核定的趸售综合电价为基准，执行丰枯峰谷电价浮动。

（三）结算方式

1、计价依据与方式

四川省电力公司遂宁公司按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，定期与四川明星电力股份有限公司结算电费及随电量征收有关费用。

2、电费结算方式

四川省电力公司遂宁公司于每月25日24点抄表。四川明星电力股份有限公司在四川省电力公司遂宁公司规定的期限内全额交清电费。交付电费的方式为：四川明星电力股份有限公司直接向四川省电力公司遂宁公司交付电费，每月分 2次交付。即每月 10日前按照上月电费预付 50%；28日全额结清全部电费。

四、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况

公司与四川省电力公司遂宁公司产生的日常性关联交易，主要是因为自身发电能力受涪江来水丰、枯季节及装机所限，无法满足供区内用户购电需求，上述关联交易是公司生产经营的特点和业务发展的需要，有利于全体股东利益。

公司董事会认为，公司预计的2008年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，该项关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事的意见

（一）事前认可意见

公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥对2008年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交董事会第七届二十三次会议审议。

（二）发表的独立意见

独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥就本次关联交易发表如下独立董事意见：

公司预计的2008年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡，符合公司生产经营发展的实际需要。公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据物价管理部门确定的价格执行，没有损害公司和公司全体股东的利益。

六、董事会审议情况

董事会在审议上述关联交易事项时，按照有关证券法律、法规之规定,与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、王晞、杨晓利、徐腾按规定回避表决。表决结果：5票同意，反对：0票，弃权：0票。

本次交易尚须经过本公司2007年度股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件目录

1、四川明星电力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议以及经董事签字的会议记录；

2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇八年四月七日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2008-18号

四川明星电力股份有限公司

董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告

公司定于2008年4月30日召开公司2007年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间及地点

1、时间：2008年4月30日上午9时

2、地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

二、会议方式：现场召开

三、会议拟审议的议题

1、审议公司董事会2007年度工作报告；

2、审议公司监事会2007年度工作报告；

3、审议公司2007年度财务决算报告；

4、审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案（详见《四川明星电力股份有限公司第七届二十二次董事会决议公告》临2008-11号）；

5、审议公司日常性关联交易的议案（详见《四川明星电力股份有限公司关于2008年度日常性关联交易的公告》临2008-17号）；

6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度年报审计工作机构的议案（详见《四川明星电力股份有限公司第七届二十二次董事会决议公告》临2008-11号）；

7、听取独立董事2007年度述职报告。

（四）、参加会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

2、截止2008年4月25日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

（五）股东登记

符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2008年4月28日至29日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会