四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十三次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2008-16

四川明星电力股份有限公司

董事会第七届二十三次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司于2008年4月7日在公司召开了董事会第七届二十三次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员和部分相关的高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了公司2008年度日常性关联交易的议案。

2008年1月1日至2008年12月31日，公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能，期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。

公司2008年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司的分公司，四川省电力公司是本公司的实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

董事会审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、王晞、杨晓利、徐腾按规定回避表决。

此议案将提交公司2007年度股东大会审议。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

详见《四川明星电力股份有限公司关于2008年度日常性关联交易公告》（临2007-17号）。

二、审议通过了公司关于制定《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》的议案。

会议认为，制定《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》为公司科学有效的管理外派人员提供了制度保障，有利于建立和完善公司法人治理机制，进一步加强对控股公司规范运作的管理。有利于外派董事、监事、高级管理人员履行职责，维护公司利益。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》

公司定于2008年4月30日召开2007年度股东大会。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

详见《四川明星电力股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告》（临2007-18号）。

四、审议通过了公司关于设立四川明星电力股份有限公司物资分公司的议案。

结合公司生产经营实际，董事会同意设立四川明星电力股份有限公司物资分公司，并授权经营班子办理设立登记手续。公司将通过该分公司，开展集中采购、集中仓储、集中运输、集中配送，有效地节约公司物流成本。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇八年四月七日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2008-17号

四川明星电力股份有限公司

关于2008年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：2008年1月1日至2008年12月31日，本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能。期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。

● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，按照有关证券法律、法规之规定，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、王晞、杨晓利、徐腾按规定回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡，缓解供需矛盾，维护本公司股东的利益。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益。

一、关联交易概述

2008年1月1日至2008年12月31日，本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能。期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。

四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司的分公司，四川省电力公司是本公司的实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

二、关联方介绍

四川省电力公司遂宁公司，注册地：遂宁市明月路370号，负责人：王晞，经济性质：国有经济。经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易标的基本情况

本公司与四川省电力公司之间关联交易的标的为：

1、2008年1月1日00：00至2008年12月31日24：00期间,公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能。

2、2008年1月1日00：00至2008年12月31日24：00期间,四川省电力公司遂宁公司同意购买公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。

以上交易额是公司预计的数据，具体交易额需根据本公司的实际经营情况进行调整。

（二）关联交易的定价政策

1、按照国家电价政策的规定，四川省电力公司遂宁公司