广西桂冠电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知

日１７：００前公司收到为准。

２、参加现场会议登记时间

２００８ 年４月 ４日（星期五）９：００－１７：００

３、登记地点及授权委托书送达地点

广西南宁市民主路北四里６号公司一楼证券事务部。

九、其他事项

１、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

电话：（０７７１）５６３６２７１ 传真：（０７７１）５６５６２１５ 邮政编码：５３００２３

联系人：钟文超、梁湘

公司地址：广西南宁市民主路北四里６号

十、附件：

１、公司股东参加网络投票的操作流程

２、授权委托书

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

二○○八年四月三日

附件一

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

投票代码

沪市挂牌投票简称

表决议案数量

说明

７３８２３６

桂冠投票

２７

Ａ股

２、表决议案

表决序号

议案内容

对应申报价格

１

２００７年度董事会工作报告

１元

２

２００７年度监事会工作报告

２元

３

２００７年度财务决算及２００７年度财务预算（草案）报告

３元

４

２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案

４元

５

关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案

５元

６

关于拟投资兴建合山２Ｘ６００ＭＷ级机组上大压小工程项目的议案

６元

７

关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案

７元

８

关于２００８年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案

８元

９

关于修改公司章程的议案

９元

１０

关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案

１０元

－－

关于公司非公开发行股票购买资产的议案

－－

１１

发行方式

１１元

１２

发行股票的种类和面值

１２元

１３

发行数量

１３元

１４

发行对象及股份认购方式

１４元

１５

拟购买资产范围及情况

１５元

１６

发行价格及定价依据

１６元

１７

锁定期安排

１７元

１８

上市地点

１８元

１９

发行前滚存未分配利润安排

１９元

２０

公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格相应调整的安排

２０元

２１

决议的有效期

２１元

２２

关于募集资金运用可行性分析的议案

２２元

２３

关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案

２３元

２４

关于与中国大唐集团公司签署《以资产认购股份协议》及其补充协议、《股权转让协议》及其补充协议的议案

２４元

２５

关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案

２５元

２６

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

２６元

２７

关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案

２７元

３、表决意见：

表决意见种类

对应的申报股数

同意

１股

反对

２股

弃权

３股

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日持有“桂冠电力”Ａ股的投资者，对第一个议案赞成票的，其申报如下：

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股数

７３８２３６

买入

１元

１股

２、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２即可，其他申报内容相同。

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股数

７３８２３６

买入

１元

２股

三、投票注意事项

１、股东大会有多个表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托［ ］先生（女士）代表我本人（单位）出席广西桂冠电力股份有限公司２００７年度股东大会，并对会议通知中所列全部事项行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名：

（如委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期：２００８年［ ］月［ ］日

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号

议 案

同意

反对

弃权

１

２００７年度董事会工作报告

２

２００７年度监事会工作报告

３

２００７年度财务决算及２００７年度财务预算（草案）报告

４

２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案

５

关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案

６

关于