广西桂冠电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２００８年３月１４日发布《广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨２００７年度股东大会召开通知》（详情请查阅２００８年３月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２００８年３月２９日发布《广西桂冠电力股份有限公司关于延期召开２００７年度股东大会的公告》（详情请查阅２００８年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为２００８年５月８日（星期四）上午９：００；网络投票时间为２００８年５月８日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

二、会议地点

广西南宁市民主路北四里６号四楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

表决序号

议案内容

对应申报价格

１

２００７年度董事会工作报告

１元

２

２００７年度监事会工作报告

２元

３

２００７年度财务决算及２００７年度财务预算（草案）报告

３元

４

２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案

４元

５

关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案

５元

６

关于拟投资兴建合山２Ｘ６００ＭＷ级机组上大压小工程项目的议案

６元

７

关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案

７元

８

关于２００８年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案

８元

９

关于修改公司章程的议案

９元

１０

关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案

１０元

－－

关于公司非公开发行股票购买资产的议案

－－

１１

发行方式

１１元

１２

发行股票的种类和面值

１２元

１３

发行数量

１３元

１４

发行对象及股份认购方式

１４元

１５

拟购买资产范围及情况

１５元

１６

发行价格及定价依据

１６元

１７

锁定期安排

１７元

１８

上市地点

１８元

１９

发行前滚存未分配利润安排

１９元

２０

公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格相应调整的安排

２０元

２１

决议的有效期

２１元

２２

关于募集资金运用可行性分析的议案

２２元

２３

关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案

２３元

２４

关于与中国大唐集团公司签署《以资产认购股份协议》及其补充协议、《股权转让协议》及其补充协议的议案

２４元

２５

关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案

２５元

２６

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

２６元

２７

关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案

２７元

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件一。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２００８年４月１日。股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加现场会议或在规定的网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代理人不必为公司股东，委托办法详见附件二。

七、相关说明

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。

八、参加现场会议登记办法

１、登记方式

（１）个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记，以２００８年４月 ７