乐山电力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、登记时间：2008年3月24日－25日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：谭俊 曾跃驰

电话：0833-2445800 0833-2445850

传真：0833-2445800

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四次会议决议及公告；

2、公司第六届监事会第四次会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二00八年三月六日

附： 授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二OO七年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章）

（注：本授权委托书复印有效）

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008－10

乐山电力股份有限公司

关于担保解除的公告

经公司第五届董事会第三十六次临时会议审议同意，公司于2007年2月为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（以下简称：燃气公司，公司拥有78.49%权益）在深圳发展银行成都市分行2000万元人民币借款提供连带责任担保。（详见公司2007年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告）

目前，燃气公司已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。

特此公告。