乐山电力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；生产、销售多晶硅副产物综合利用产品；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。

三、董事会意见：

经公司2008年3月3日召开的第六届董事会第四次会议审议，为了加快年产3000吨多晶硅项目建设，促进项目尽快投产、尽快产生效益，同意为乐电天威硅业公司开立1095.12万欧元信用证提供985.608万欧元的保证担保，承担连带保证责任。

四、累计对外担保数量：

完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币5042.875万元、欧元985.608万元。

备查文件：1、乐山电力六届董事会第四次会议决议；

2、乐电天威硅业公司营业执照。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二00八年三月六日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2008-08

乐山电力股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

乐山电力股份有限公司第六届监事会第四次会议，于2008年3月3日上午在乐山金海棠大酒店召开。公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度监事会工作报告；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度资产核销的议案；

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告；

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度日常性关联交易的议案；

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司预计2008年度日常性关联交易的议案；

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年年度报告全文及其摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告发表审核意见如下：1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2007半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。

以上议案中除议案5外，均须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

二00八年三月六日

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-09

乐山电力股份有限公司关于召开公司

二OO七年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2008年3月26日（星期三）上午10：00时

●会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

●股权登记日：2008年3月18日

●会议方式：现场召开方式

一、召开会议基本情况

公司2007年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2008年3月26日（星期三）上午10：00时，会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

1、关于公司2007年度董事会工作报告；

2、关于公司2007年度监事会工作报告；

3、关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；

4、关于公司2007年度资产核销的议案；

5、关于公司2007年度财务决算报告；

6、关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

7、关于公司2007年年度报告全文及摘要的议案；

8、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

9、关于公司2007年度日常性关联交易的议案；

10、关于预计公司2008年度日常性关联交易的议案；

11、关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；

12、关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案。

三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2008年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海