乐山电力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

股（持股比例为5.64％）国有股份协议转让给四川省电力公司，相关手续正在报批过程中。四川省电力公司为公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，四川省电力公司成为公司的关联法人。

3、履约能力分析：

本公司与上述关联方的日常性关联交易能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。主要交易内容为：趸购电及余容上网，在自身电量不足时下网，在自身电量富余时上网。

本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:

公司总部与乐山电业局之间的电力销售与电力采购电价根据公司与四川省电力公司乐山电业局签订的<<临时并网经济协议>>、<<趸购电合同>>、<<购售电合同>>执行，公司下属分公司象月电厂和实际控制的花溪公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

该日常性关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司电力用户市场。

五、审议程序

1、本公司第六届董事会第四次会议于2008年3月3日召开，参加表决的7名非关联董事全部同意了上述日常性关联交易的议案。公司4名关联董事廖政权、赵勤、孙志远、蒋毅先生回避了该项议案的表决。

2、本公司独立董事对公司预计2008年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。

3、公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡。公司与关联方的电力采购和电力销售价格客观合理，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

公司独立董事对公司预计2008年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山电业局于2007年6月8日签订了<<临时并网经济协议>>、于2007年7月20日签订了<<购售电合同>>、<<趸购电合同>>。公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局于2007年3月24日签订了<<购售电合同>>；公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司于2007年4月26日签订了<<购售电合同>>。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、与关联方签署的购售电协议、合同；

3、独立董事关于公司预计2008年度日常性关联交易的独立意见。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二OO八年三月六日

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-07

乐山电力股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示：本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，公司拥有51％的权益）

●本次担保数量：欧元985.608万元；累计为其担保数量：欧元985.608万元（包括本次担保）

●公司对外担保数量：完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币5042.875万元，欧元985.608万元

一、担保情况概述：

公司控股子公司乐电天威硅业公司根据年产3000吨多晶硅项目建设的需要，与美国多晶硅设备公司签订了还原炉、氢化炉及配套供电设备的合同。根据合同约定其中2190.24万欧元的设备货款分两次以信用证方式支付，每笔信用证开立金额均为1095.12万欧元。

为了有效、合理地利用资金，乐电天威硅业公司对开立信用证业务拟采用存入10%的保证金，其余90%的敞口部分向开证银行申请银行贸易融资授信的方式办理，银行授信需提供担保。

为了加快年产3000吨多晶硅项目建设，促进项目尽快投产、尽快产生效益，公司第六届董事会第四次会议以11票赞成审议通过了《关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案》。同意公司为乐电天威硅业公司进口美国多晶硅设备公司的设备开立第一笔金额为1095.12万欧元信用证的90％提供985.608万欧元的保证担保，承担连带保证责任。

完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币5042.875万元、欧元985.608万元。

根据公司《章程》的规定，公司对乐电天威硅业公司提供担保需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况：

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（公司拥有51％的权益）于2008年1月在四川省乐山工商行政管理局登记注册，注册资本：伍亿元人民币，实收资本：壹亿元人民币；法定代表人：廖政权；经营范围：生产、