乐山电力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

2007年度公司共计支付四川君和会计师事务所有限责任公司报酬人民币55万元（含控股子公司）。同意继续聘任四川君和会计师事务所作为公司2008年度的审计机构，聘期一年。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。

十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司使用深圳发展银行成都市分行人民币5000万元借款授信额度的议案；

十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；

（详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

（本议案需提交公司年度股东大会审议）

十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案；

为推进公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司年产3000吨多晶硅项目的进展，提高工作效率，加快项目建设，促进项目尽快投产产生效益。乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于2008年2月28日召开了2008年第二次股东会，审议通过了《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司关于对外经济合同签署授权议案》，并形成了股东会决议。

公司董事会同意将乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定提交公司股东大会审议。授权事项主要内容如下：

1、项目概算范围内，金额超过1000万元人民币的合同由公司董事长签署或由董事长根据工作需要单独授权总经理签署。

2、项目概算范围内，金额在1000万元人民币以内（含1000万元）的合同，由公司董事长授权总经理或由总经理根据工作需要单独授权有关人员签署。

3、凡概算外的新增项目及单项造价超概算需动用预备费的项目，在报股东会或董事会批准同意后，金额在200万元人民币以内（含200万元人民币）的合同，由总经理签署；超过200万元人民币的合同由董事长签署。

（本议案需提交公司年度股东大会审议）

十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于对公司2007年回收陈欠电费进行奖励的议案；

十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司聘任唐前正先生为公司副总经理的议案；

公司董事会同意聘任唐前正先生担任公司副总经理职务，独立董事发表了同意的独立意见。唐前正先生简历附后。

十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。

2007年年度股东大会召开时间定于2008年3月26日。

详见公司同日披露的《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二OO八年三月六日

唐前正先生简历：

唐前正，男，汉族，1962年12月生，四川内江人，中共党员，1984年8月参加工作，研究生学历，高级工程师。

工作简历：

1984年8月—2001年6月 在四川电力建设三公司工作，历任技术员、专责工程师、分公司总工程师、项目部总工程师、项目部经理、公司副总工程师、公司副经理等职；

2001年6月—2008年1月 在四川新光硅业科技有限责任公司工作，历任公司副总经理，党委委员。

2008年1月--至今 任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司董事、总经理。

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-06

乐山电力股份有限公司关于

预计2008年度日常性关联交易的公告

一、预计2008年度日常性关联交易的基本情况：

单位：万元

关联交易的类别 上市公司的下属机构 关联方 预计总金额 去年交易金额

向关联方销售电力 公司总部 四川省电力公司乐山电业局 80.38 预计总金额为8921万元左右 282.06

象月电厂 四川省电力公司乐山电业局 411.70 321.42

花溪公司 四川省电力公司眉山公司 280.00 20.40

小计 772.08 623.88

向关联方采购电力 公司总部 四川省电力公司乐山电业局 8,110.85 4,113.48

象月电厂 四川省电力公司乐山电业局 37.70 85.97

花溪公司 四川省电力公司眉山公司 269.46

小计 8,148.55 4,468.91

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况：

四川省电力公司乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。

乐山电业局，工商注册号：5111001800007，注册地：乐山市市中区海棠路4号，法定代表人：赵勤，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输变电设备配件；电工器材、输变电设备等。

四川省电力公司眉山公司，工商注册号：5138001900488，注册地：眉山市东坡区仓房街5号，负责人：胡刚，经济性质：国有经济，资金数额：1200万元，经营范围：电力供应，小水电购销等。

2、上述关联方与本公司的关系：

乐山电业局、眉山公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司持有本公司3281.76万股股份（占公司总股本32648.0131万股的10.05％），为公司第二大股东。同时，公司第三大股东眉山市资产经营有限公司将其持有的本公司1841.2226万