乐山电力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

序号 调整项目 2007年报

披露数

2006年报

披露数

差异

2006年12月31日按原准则列报的所有者权益 527,604,589.48 527,604,589.48 -

1 长期股权投资调整形成的差额 -1,731,731.99 -4,607,754.54 2,876,022.55

其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -4,678,464.00 -4,678,464.00 --

其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 70,709.46 70,709.46 --

调整股权投资差额相应的摊销及投资收益金额 2,876,022.55 - 2,876,022.55

2 递延所得税 7,456,369.23 7,124,912.90 331,456.33

3 其他(少数股东权益) 54,461,619.49 31,488,588.26 22,973,031.23

2007年1月1日股东权益（新会计准则） 587,790,846.21 561,610,336.10 26,180,510.11

2007年报披露的股东权益数与2006年报披露数的差异说明：

1、长期股权投资形成的差异：2006年报披露数按照38号准则第5至19条的规定只将同一控制下的合并形成长期股权投资借差和股权投资贷差调入了资本公积。2007年度则按1号解释第七－（二）项和三期专家意见第三条的规定，对长期股权投资重新进行了调整，即视同本公司在取得相关子公司时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行了追溯调整，据此，将2006年及以前年度的股权投资差额摊销全部调整了留存收益，同一控制下的股权收购形成的长期股权投资差额与股权投资贷差以形成时的原值调整了资本公积。因此，2007年报披露数与2006年报披露数的主要差异实际是非同一控制形成的股权投资差异2006年度及以前的累积摊销金额。除此之外，本次重新复核并按2007年合并会计报表编制方法重新编制2006年合并会计报表时，产生了计算上的差异。

2、递延所得税的差异：2006年报披露数将2006年度纳入合并报表范围的各子公司的递延所得税影响全部计入了该项目，而未对调整之前的少数股东权益进行相应的调整，本次将该部分全部调入少数股东权益项下。本次将沫凤能源公司和新又新大戏院纳入合并报表范围，相应的递延所得税调整增加了应属于本公司的股东权益，增加了本次的递延所得税影响。

3、少数股东权益的影响：本公司在确定2007年报披露数时，按2007年合并会计报表编制方法（含合并范围和抵销方法）重新编制2006年合并会计报表进行了编制，少数股东权益主要是由于合并范围和编制方法改变形成的，其中主要影响是在花溪电力公司少数股东权益。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

根据四川君和会计师事务所审计，2007年度本公司实现净利润67,753,868.79元,归属于母公司净利润为62,308,076.14元，扣除根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,089,453.20元，本年度可供分配的利润为57,218,622.94元，加上年初未分配利润，2007年末可供股东分配的利润为132,807,977.53元。

为了公司持续发展，壮大公司规模，谋求公司更大的经济效益。公司2007年度利润分配方案拟以公司总股本326,480,131股为基数，按每10股派现金红利0.60元（含税），共计分配利润19,588,807.86，本次分配后剩余可供股东分配的利润为113,219,169.67元。2007年度公司不进行资本公积金转增股本。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年度日常性关联交易的议案；

2007年，公司与大股东四川省电力公司之间发生的关联交易金额为5092.79万元，其中，公司向四川省电力公司销售电力的关联交易金额为623.88万元。

独立董事对公司2007年度发生的日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司4名关联董事回避了该议案的表决。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

九、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司预计2008年度日常性关联交易的议案；

（详见公司同日披露的《关于预计2008年度日常性关联交易的公告》）

公司4名关联董事回避了该议案的表决。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司高级管理人员2007年薪酬的议案；

公司高级管理人员2007年度薪酬根据经营考核目标完成情况制定，本年度公司高级管理人员薪酬总额未发生大的变化。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn披露的2007年年度报告全文和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2007年年度报告摘要）。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。

十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的