北京市海问律师事务所关于华能国际电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会召开的法律意见书

股票简称:华能国际 股票代码:600011

北京市海问律师事务所关于华能国际电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会召开的法律意见书

致：华能国际电力股份有限公司

本所作为贵公司的常年法律顾问，应贵公司要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《华能国际电力股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就贵公司于2008年3月4日召开的2008年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）的召开出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议，并对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证。我们认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

北京市海问律师事务所 见证律师：江惟博

杨悦莹

负责人：江惟博

二零零八年三月四日