长源电力召开2008年第一次临时股东大会的通知

国电长源电力股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008年3月25日（星期二）上午9：00召开，会期半天；

2.召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄；

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票。

5.出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2008年3月20日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于发行短期融资券的议案》（该议案内容详见公司2007年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的第五届董事会第六次会议决议公告）

2、审议《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的议案》

3、审议《关于聘请公司会计师事务所的议案》

（上述2、3项议案内容详见公司于2008年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的第五届董事会第七次会议决议公告）

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2008年3月21日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30。

3.登记地点：湖北省武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦912房间。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、受托人股东帐户卡及持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦（邮编：430067）。

联系电话：027-86610545、86610546 传真：027-86610550、86610547

联系人：张明清

2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司 2008年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

议案名称 表决结果

同意 反对 放弃

1.审议《关于发行短期融资券的议案》

2.审议《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的

议案》

3.审议《关于聘请公司会计师事务所的议案》

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。

本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

国电长源电力股份有限公司董事会