国电电力(600795)2007年度股东大会决议公告

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2008-16

国电电力发展股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

会审议通过，本次会议较公司2008年2月5日公告的召开2007

年度股东大会通知增加了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

国电电力发展股份有限公司 2007 年度股东大会由公司董事会召集，并于 2008年 2月 29日以现场方式召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共 3名，代表股份 1,466,397,429股，占公司总股本的 53.83%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

一、 2007 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

二、 2007 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

三、 公司2007年度财务决算及2008年度财务预算预案

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

四、 公司2007年度利润分配预案

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

五、 关于公司资本公积金转增股本的议案

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

六、 关于公司及公司控股子公司 2008 年度经常性关联交易的议案

本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。

表决结果：同意票 11,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

七、 独立董事王信茂、叶继善和郭建堂先生 2007 年度述职报告

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

八、 关于对公司2008年提供贷款担保总额的议案

表决结果：同意票 1,461,226,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.65%，反对票 5,171,000股，占出席会议有表决权股东持股的 0.35%。

弃权票为 0股。

九、 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司

2008年度审计机构和审计费用的议案

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

十、 关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：同意票 1,466,397,429 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为0股。

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2008

年 2 月 5 日和 2 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届二十七次和五届二十八次董事会决议公告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二○○八年三月一日