贵州黔源电力股份有限公司关于公司独立董事相关事项独立意见的公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力

贵州黔源电力股份有限公司关于公司独立董事相关事项独立意见的公告

一、独立董事关于公司对外担保及关联方资金往来的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为贵州黔源电力股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司对外担保及关联方资金往来的情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：

公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

独立董事：袁建三 冯励生 李春杰 张建贤周立业

二〇〇八年三月二十七日

二、独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为贵州黔源电力股份有限公司独立董事，我们对公司改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构事宜，发表如下独立意见：

董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。大信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2008年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此同意改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构，同意公司第五届董事会第十四次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。

独立董事：袁建三 冯励生 李春杰 张建贤周立业

二〇〇八年三月二十七日

三、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司《独立董事工作制度》及《内部审计制度》等相关制度规定，作为贵州黔源电力股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2007年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经了解、核查，公司已制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

独立董事：袁建三 冯励生 李春杰 张建贤周立业

二〇〇八年三月二十七日

四、独立董事对更换公司第五届董事会董事的独立意见

贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议了《关于更换公司第五届董事会董事及审计委员会委员的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

同意金泽华、喻啸同志作为公司第五届董事会董事候选人，候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：袁建三 冯励生 李春杰 张建贤周立业

二〇〇八年三月二十七日

五、公司独立董事关于2007年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为贵州黔源电力股份有限公司的独立董事，我们对公司2007年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：

公司2007年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事：袁建三 冯励生 李春杰 张建贤周立业

二〇〇八年三月二十七日

六、公司独立董事关于水城发电厂关停处置事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为贵州黔源电力股份有限公司独立董事，对公司水城发电厂关停处置事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：

1、程序性：公司于2007年3月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司经营管理班子处理水城发电厂关停事宜的议案》，董事会同意授权公司经营管理班子具体处理水城发电厂关停涉及的资产管理、财务核算、人员安排等诸多善后事宜。经过一年多的工作，水城发电厂关停工作已基本完成，公司经营管理层向董事会提交了《关于公司所属水城发电厂资产处置情况的报告》，并经2008年3月27日召开的公司