华能国际电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、《公司2007年度监事会工作报告》

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2008年3月26日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-010

华能国际电力股份有限公司

关于召开2007年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2008年5月13日（星期二）上午9：00，预计会期半天。

● 会议召开地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

● 重大提案：

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》

2、审议《公司2007年度监事会工作报告》

3、审议《公司2007年度财务决算报告》

4、审议《公司2007年度利润分配预案》

5、审议《续聘公司2008年度审计师的议案》

6、审议《发行短期融资券议案》

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十五次会议决议召开公司2007年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2008年5月13日（星期二）上午9：00，预计会期半天。

3、会议地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、会议审议事项

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案

2、审议《公司2007年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案

3、审议《公司2007年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案

4、审议《公司2007年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案

经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,截止2007年12月31日会计年度,公司税后利润按中国会计制度计算为5,997,058,661元人民币,按国际财务报告准则计算为6,161,127,701元人民币。从2007年度按中国会计制度计算的税后利润5,997,058,661元人民币中提取10%法定盈余公积金,不计提任意盈余公积金。根据适用法律和公司章程规定,股利按两个会计制度下较小的净利润数为基础进行分配。

公司2007年利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），预计支付现金红利3,616,615,032元人民币。

5、审议《续聘公司2008年度审计师的议案》，此项议案为普通决议案

聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度中国境内审计师；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度中国境外审计师，酬金预计为2892万元人民币。

6、审议《发行短期融资券议案》，此项议案为特别决议案

审议(1)公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券；(2)一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定各次发行的短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

三、出席人员

1、截止2008年4月11日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东（境外股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。

3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

四、登记办法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

2、登记时间：2008年5月12日（星期一），9:00时至17:00时。

3、登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号。

4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

5、联系人：于刚

联系电话：010-66491862 传真号码：010-66491860

6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附表：股东授权委托书

华能国际电力股份有限公司

2008年3月26日

华能国际电力股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司2007年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会普通决议案

1、《公司2007年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权

2、《公司2007年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权

3、《公司