华能国际电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-008

华能国际电力股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2008年3月25日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届董事会第十五次会议。应出席会议的董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人，丁仕达董事因其他事务未能亲自出席会议，委托单群英董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。李小鹏董事长主持了本次会议。会议审议并通过如下决议：

一、《公司2007年度总经理工作报告》

二、《公司2007年度董事会工作报告》

三、《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案》

根据《财政部关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》（财会[2007]14号）的规定，公司对2007年年度报告中期初资产、负债和所有者权益项目余额进行了复核，并就股权投资差额的会计处理进行了追溯调整,该等调整使合并资产负债表中期初净资产金额增加人民币237,474,699元。

四、《公司2007年度财务决算报告》

五、《公司2007年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,截止2007年12月31日会计年度,公司税后利润按中国会计制度计算为5,997,058,661元人民币,按国际财务报告准则计算为6,161,127,701元人民币。从2007年度按中国会计制度计算的税后利润5,997,058,661元人民币中提取10%法定盈余公积金,不计提任意盈余公积金。根据适用法律和公司章程规定,股利按两个会计制度下较小的净利润数为基础进行分配。

公司2007年利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），预计支付现金红利3,616,615,032元人民币。

六、《续聘公司2008年度审计师的议案》

同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度中国境内审计师；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度中国境外审计师，酬金预计为2892万元人民币。

七、《公司发行短期融资券的议案》

同意(1)公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券；(2)一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定各次发行的短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

八、《公司与中国华能集团公司就股权收购签署意向书的议案》

同意公司拟与中国华能集团公司（“华能集团”）签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中新电力（私人）有限公司股权的意向书》（“意向书”）和《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司就股权收购签署意向书的公告》（“意向书公告”），授权公司董事黄龙先生在与华能集团达成一致后，代表公司签署意向书，进行适当的信息披露，并组织实施与意向书所述交易相关的工作。

九、《公司2007年年度报告及摘要》

十、《召开公司2007年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第二、四、五、六、七项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开2007年年度股东大会并将前述议案提交公司2007年年度股东大会审议。

根据公司上市地相关规则的规定,公司董事李小鹏、黄永达、黄龙和吴大卫先生作为关联董事回避了上述第八项议案的表决。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2008年3月26日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-009

华能国际电力股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2008年3月25日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届监事会第十一次会议。应出席会议的监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人，顾建国、沈宗敏监事因其他事务未能亲自出席会议，委托郭珺明主席代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席郭珺明先生主持了本次会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、《公司2007年度财务决算报告》

二、《公司2007年度利润分配预案》

三、《公司2007年年度报告及摘要》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经