华电国际电力股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告

研究生，高级经济师，现任山东省国际信托有限公司基建基金管理部经理。李先生一九九五年参加工作，一直服务于山东省国际信托有限公司，先后任山东省国际信托有限公司基金综合财务部项目经理、基金贷款管理部业务经理、基金财务部副经理、基金财务部经理、基建基金管理部经理，在基金、投融资、证券等方面具有多年的工作经验。

彭兴宇先生：中国国籍，生于一九六二年二月，硕士研究生，高级会计师，现任本公司董事、中国华电集团公司总审计师，兼任黄石发电股份公司董事长、华信保险公估公司董事长。彭先生毕业于武汉大学，一九八一年参加工作，在电力生产、经营、资本管理等方面具有27年的工作经验。彭先生曾先后就职于华中电业管理局、中国华中电力集团公司、湖北省电力公司、中国华电集团公司。

华电国际电力股份有限公司

关于董事换届的独立董事意见

华电国际电力股份有限公司第四届董事会二十六次会议于2008年3月25日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林为公司第五届董事会董事候选人，提名丁慧平、赵景华、王传顺、胡元木为公司第五届独立董事候选人。

公司董事会独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

1.提名曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林为公司第五届董事会侯选人以及赵景华、丁慧平、王传顺、胡元木为公司第五届董事会独立董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。

2. 曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

3. 赵景华、丁慧平、王传顺、胡元木具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。

4.同意将提名曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林为公司第五届董事会侯选人以及丁慧平、赵景华、王传顺、胡元木为公司第五届董事会独立董事候选人的议案提交公司2007年度股东大会审议。

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2008年3月25日

华电国际电力股份有限公司

独立董事提名人的声明

提名人华电国际电力股份有限公司现就提名赵景华、丁慧平、胡元木、王传顺先生为华电国际电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华电国际电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见董事会决议公告），被提名人已书面同意出任华电国际电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合华电国际电力股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华电国际电力股份有限公司及其附属企业任职；

2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5．被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括华电国际电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：华电国际电力股份有限公司董事会

2008年3月25日

华电国际电力股份有限公司

独立董事候选人的声明

声明人赵景华、丁慧平、胡元木、王传顺，作为华电国际电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华电国际电力股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务