华电国际电力股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告

1、公司董事会表决程序符合有关法律、法规、规则的规定；

2、此项协议是按一般商业条款达成的协议，对本公司及全体股东而言是公平的。

待签订协议时再另行披露。

十九.审议批准关于公司成立天津分公司的议案，公司在天津注册成立“华电国际电力股份有限公司天津分公司”授权总经理或其授权人士按照有关法律、法规的要求采取必要的行动，履行必要的程序和手续，以完成天津分公司的设立工作。

二十. 审议批准关于为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的议案，同意公司按78％的持股比例为宿州生物质能公司2.5亿元项目借款提供担保，为宁东风电公司2亿元借款提供全额担保，担保期限视银行对借款审批的期限确定，并授权总经理或财务总监签订有关担保协议和文件。该担保事项及为泸定公司1亿元技术援助贷款提供担保事项需提交股东大会以普通决议审议、批准。待签订相关协议时再另行披露。

二十一.审议批准关于修改《公司章程》的议案，同意公司对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》进行的修改，本决议案需提请公司股东大会以特别决议审议、批准，并提请股东大会授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改。

二十二. 审议批准公司持续督导期的自查表。同意将此自查表提交中国证券监督管理委员会及上海证券交易所。

二十三. 审议批准关于公司董事会换届的议案，同意将曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林、赵景华、丁慧平、王传顺、胡元木共十二人作为公司第五届董事会董事候选人上报2007年度股东周年大会以普通决议审议、批准，并提请股东周年大会授权董事会决定独立董事酬金。首次提名的董事孟凡利和褚玉先生的简历详见附件一，其余董事的简历请详见2007年年报。

全体独立董事同意该董事换届的议案并出具了意见函。

二十四.审议通过关于召开股东周年大会的议案，并授权董事会秘书适时向股东发出2007年度股东周年大会通知。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2008年3月25日

附件一：

孟凡利先生，中国国籍，生于一九六五年八月，博士研究生，教授，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理、山东省国际信托有限公司董事长。孟先生毕业于南开大学，在会计教学、经营管理及证券融资方面具有21年的工作经验。孟先生曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任；山东省财政厅副厅长；山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理、山东省国际信托有限公司董事长。

褚玉先生，中国国籍，生于一九六三年八月，工程师，现任华电集团财务管理部副主任（主持工作）。褚先生毕业于上海电力学院，在电力管理方面有23年的工作经验。褚先生于一九八五年于江苏扬州发电厂参加工作，先后担任扬州发电厂化学车间技术员、副主任、主任；扬州发电有限公司副总经理、总经理；华电集团公司江苏分公司生产部主任；中国华电集团公司市场营销部副主任、财务管理部副主任。

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2008-013

华电国际电力股份有限公司

四届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十三次会议于2008年3月25日，在中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。本公司3名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：

1.审议通过《2007年度监事会报告书》，并同意提请公司二零零七年度股东周年大会批准；

2.审议批准《2007年度财务决算报告》，即通过公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2007年12月31止的财务报告，同意提请公司二零零七年度股东周年大会批准；

3.审议批准《2007年度利润分配预案》，即同意派发2007年度股息每股0.062元，总额合计人民币373,307.22千元，并提请公司二零零七年度股东周年大会审议批准；

4.审议批准公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零零七年度报告、报告摘要和业绩公告, 认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5.审议通过《监事会换届的议案》，同意提名李晓鹏和彭兴宇为公司第五届监事会股东代表监事，报董事会召集的2007年度股东大会批准（首次提名的监事的简历请见附件一，郑飞雪女士的简历请见2007年年报）；

经公司职工选举郑飞雪女士为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2008年3月25日

附件一：

李晓鹏先生：中国国籍，生于一九七三年三月，硕士