国投华靖电力控股股份有限公司 关于公司职工薪酬的澄清公告

另根据中国证监会证监发（２００４）１１８号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，在本次股东大会上，公司独立董事姜绍俊、王珠林和唐伟分别向公司股东大会提交了年度述职报告，对就任以来履职情况进行了说明。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师、刘翔律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。”

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的２００７年度股东大会决议；

２、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书。

特此公告。