国投华靖电力控股股份有限公司 关于公司职工薪酬的澄清公告

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２００８－００８

国投华靖电力控股股份有限公司

关于公司职工薪酬的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，个别媒体刊登公司如下信息“国投电力年报披露员工仅３８人 人均年（收）入１１００万？”，上述信息有误，为避免误导投资者，根据监管机构的要求，公司现澄清如下：

根据公司２００７年年报，公司员工总数３８人，统计口径为母公司人数。公司为控股型投资公司，合并口径对应的员工数还应包括控股子公司员工，对应员工总数为３２０９人。

有关媒体引用的公司年报附注（六）合并会计报表附注２２、应付职工薪酬，本期支付额应为３６１，４９７，２０６．６０元，对应职工３２０９人，职工薪酬年人均支付额应为１１．２６万元。

职工薪酬的范围包括１、工资、奖金、津贴和补贴；２、职工福利费；３、社会保险费；４、住房公积金；５、其他等，每项的具体数据年报中已有明确披露。

以上相关情况，特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２００８年３月２０日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２００８－００９

国投华靖电力控股股份有限公司

２００７年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

国投华靖电力控股股份有限公司于２００８年３月２０日召开２００７年度股东大会，本次召集人为公司董事会。现场会议在北京市西城区阜外大街７号国投大厦１０层会议室召开，会议由公司董事长冯士栋先生主持。

出席本次会议的股东及股东代表５名，代表股份４６７１６５００１股，占公司有表决权股份总数的４４．３％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

１、审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意４６７１６５００１股；反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的１００ ％。

２、审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意４６７１６５００１股；反对Ｏ 股；弃权０ 股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的１００％。

３、审议通过了《公司２００７年度财务决算》。

表决结果为：同意４６７１６５００１股；反对Ｏ 股；弃权０ 股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的１００％。

４、审议通过了《公司２００７年度利润分配方案》。

在提取盈余公积、按新会计准则进行相应调整后，国投华靖公司２００７实现的可供投资者分配的净利润为２４５，８６８，４９５．６６元。

根据公司２００５年第五次临时股东大会确定的公司在２０１０年以前每年现金分红比例不低于当期实现可分配利润５０％的原则，拟向全体股东现金分红１２２，９３４，２４７．８３元；以２００７年末公司总股本１，０５４，６２８，３３６股为基数，每１０股派发红利１．１６元（含税）。

表决结果为：同意４６６９１６２１３股；反对２４８７８８ 股；弃权０ 股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５％。

５、审议通过了《公司２００８年经营计划》。

表决结果为：同意４６７１６５００１股；反对Ｏ 股；弃权０ 股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的１００％。

６、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意４６７１６５００１股；反对Ｏ 股；弃权０ 股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的１００％。

７、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司完成配股后，２００７年９月１９日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司出具了证券变更登记证明，确认公司总股数由８１３，４９１，６５２股变更为１，０５４，６２８，３３６股，按照《公司法》的要求，须对公司章程进行相应修改，修改内容如下：

原文条款：

１．６ 公司注册资本为人民币８１３，４９１，６５２元。

３．１．６ 公司股份总数为普通股８１３，４９１，６５２股。

修改后条款：

１．６ 公司注册资本为人民币１，０５４，６２８，３３６元。

３．１．６ 公司股份总数为普通股１，０５４，６２８，３３６股。

表决结果为：同意４６７１６５００１股；反对Ｏ 股；弃权０ 股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代