四川明星电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为32,417,898股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月26日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于2007年2月5日经相关股东会议通过，以2007年2月15日作为股权登记日实施，于2007年2月26日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

提出股权分置改革动议的本公司非流通股股东均作出法定承诺。在法定承诺的基础上，四川明珠水利电力股份有限公司持有的公司股份在规定的12个月禁售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

华西证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

华西证券有限责任公司认为,明星电力各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。明星电力本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。明星电力此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为32,417,898股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月26日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量

（单位：股）

剩余有限售条件的流通股股份数量

1 四川明珠水利电力股份有限公司 65,069,997 20.07% 0 65,069,997

2 遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 5.7% 16,208,949 2,277,585

3 遂宁金源科技发展公司 18,312,969 5.65% 16,208,949 2,104,020

合计 101,869,500 31.42% 32,417,898 69,451,602

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件的流通股份 国家持有股份 18486534 -16208949 2277585

国有法人持有股份 83382966 -16208949 67174017

有限售条件的流通股合计 101869500 -32417898 69451602

无限售条件的流通股份 A股 222309477 32417898 254727375

无限售条件的流通股份合计 222309477 32417898 254727375

股份总额 324178977 324178977

特此公告。

四川明星电力股份有限公司

二〇〇八年二月十九日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书