华银电力(600744)关于参股贵州湘能实业有限公司的公告

大唐华银电力股份有限公司

关于参股贵州湘能实业有限公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易事宜概述

贵州湘能实业有限公司（以下简称“湘能公司”）系由湖南省煤业集团有限公司（以下简称“湘煤集团”）、贵州能发电力燃料开发有限公司（以下简称“能发公司”）、涟源钢铁集团公司（以下简称“涟钢集团”）共同组建的在贵州从事煤矿开发的有限责任公司。

湘能公司现有股东同意湘能公司进行增资扩股，现有股东本次不增资，接受公司作为新股东向湘能公司出资 13,000 万元，公司另向湘煤集团、能发公司、涟钢集团共支付补偿款 1,980万元。此外，湘能公司现有股东承诺在同等条件下公司优先获得湘能公司煤炭供应。

公司与湘能公司、湘煤集团、能发公司、涟钢集团无关联关系。

本次交易已经公司 2008年第一次董事会审议通过。

二、主体介绍

（一）湘煤集团

湘煤集团是经湖南省人民政府批准，按照现代企业制度设立的国有独资有限公司，注册资本 18 亿元人民币，总部位于长沙市芙蓉区纬二路 68 号。湘煤集团由省国资委授权，负责经营授权范围内的全部资产，接受省国资委的指导和监督。湘煤集团下属涟邵矿业集团有限公司、白沙煤电集团有限公司、资兴矿业集团有限公司、长沙矿业集团有限公司、湘潭矿业集团有限公司和辰溪煤矿 6 个全子公司，总资产 40 亿元，总人数 67890 人，所有者权益 18亿元。

（二）能发公司

能发公司是由贵州金元电力股份有限公司控股，贵州西电电力股份有限公司、贵州中水能源发展有限公司、贵州西能电力建设有限公司、贵州天能电力实业有限公司参股共同投资，按现代企业制度于 2003 年 3 月组建的有限责任公司，是集煤炭生产、机电设备制造、煤炭销售及物流配送的集团化企业。截至 2005

年末，公司注册资本金 5亿元，总资产 14.13亿元，有 1个分公司，5个项目部，13个控股公司，11个参股公司。

（三）涟钢集团

涟钢集团是湖南华菱钢铁集团有限责任公司（华菱集团）的控股子公司，国家大一型企业。公司注册资本为 81,176.47万元，截止 2005年 8月 31日，公司总资产为 286,906万元，净资产为

191,347 万元，主营业务收入 421,953 万元，净利润 22,804 万元。

2007年9月 21日，湘煤集团、能发公司与涟钢集团签订合同约定涟源集团以增资扩股方式入股湘能公司。

三、参股公司的基本情况

（一）湘能公司概况

湘能公司成立于 2007年 4月 4日，在贵州省工商行政管理局登记注册并取得法人营业执照，注册号 5200001207280；注册资本为人民币 30,000 万元；法定代表人为吴正水；公司地址为贵州省六盘水市水城县向阳北路；经营范围为矿山机电产品、五交化产品销售、机械加工。截止 2007年 10月湘能公司共有员工

686人，其中高级职称5人、中级职称 56人。

现有股本结构为：

出资金额(万

序号 股 东 名 称 出资比例(%)

元)

1 湖南省煤业集团有限公司 24,000 51.06

2 涟源钢铁集团有限公司17,000 36.17

贵州能发电力燃料开发有限

3 6,000 12.77

公司

合计 47,000100

湘能公司下属1个控股子公司：盘县湘能下河坝实业有限公司，所占股比为 98%。

（二）现有矿井概况

湘能公司目前已获贵州省水城县神仙坡煤矿、晋家冲煤矿和义忠煤矿共三矿的采矿权、贵州省土地资源厅颁发的采矿许可证以及贵州省人民政府的用地批复。三矿均在建，其中神仙坡煤矿

已于 2007年 12月 30日进行试生产；晋家冲煤矿计划于 2008年

10月份进行试生产；义忠煤矿计划于 2010年建成。

另外，湘能公司通过其控股子公司盘县湘能下河坝实业有限公司拥有的贵州盘县下河坝煤矿为小煤矿整合矿井，现已投产，改扩建工程正在筹备中。

各矿概况如下：

煤矿名称 设计可采储 设计生产能 服 务 年 发热 量 股 权 比

量（万吨） 力（万吨/ 限（年） （Kcal/Kg） 例

年）

神仙坡 2581.1345 41.77 4000-6000 100％

晋家冲 2094.5245 33.25 4000-6000 100％

义 忠 2740.2060 32.62 4000-6000 100％

下河坝 180.52 15(30) 8.75 （主焦煤） 98％

合 计 7596.37165（180）

注：上表中括弧内为改扩建后设计生产能力。

湘能公司目前生产规模设计为 180 万吨/年。规划在盘县、水城再收购资源为主焦煤的小煤矿 5-6个，改扩后每个矿井的生产能力为 30-45 万吨/年。通过低成本扩张，公司在五年内的生产规模要超过 330万吨/年。

（三）财务状况

根据天职国际会计师事务所有限公司提供的《财务尽职调查报告》，截止2007年10月31日，湘能公司资产总额为68,149.29

万元，负债总额 30,256.94 万元，所有者权益 37892.35 万元，资产负债率为44.40％。2007年11月底涟钢集团出资余额12,006

万元到位后，湘能公司所有者权益增至 4989