大唐华银电力股份有限公司 2008年第一次董事会会议决议公告 及召开2008年第一次临时股东大会的通知

金竹山电厂系大股东中国大唐集团公司内部核算电厂，全部资产均为１９９８年公司配股时剥离出来的非生产性资产。现其固定资产为１８２７万元，净值１０５４万元。公司２００７年关停了金竹山分公司两台５万千瓦机组和两台１２．５万千瓦机组，并同时续建一台６０万千瓦机组。随着关停小机组的拆除及续建机组的开工建设，这些非生产性资产将用于续建项目上，实际上续建项目也需该非生产性资产继续发挥作用。因此，建议对该非生产性资产由公司按净值１０５４万元进行收购，纳入续建项目的投资成本。

经关联董事刘顺达、金耀华、周新农、魏远、陈学军、梁又姿回避表决，李世文董事授权魏远董事亦回避表决后：

同意４票，反对０票，弃权０票。

９．《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案》

同意１１票，反对０票，弃权０票。

根据有关规定和董事会决议，公司决定召开２００８年第一次临时股东大会。

（一）会议时间、地点和会议期限：

会议时间：２００８年３月１３日上午９：００。

会议地点：湖南省长沙市五华酒店（芙蓉中路三段２５５号）１３楼会议室。

会议期限：半天。

（二）会议审议事项：

１．《关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股权的议案》

２．《关于修改公司章程的议案》

（三）会议出席对象：

１．公司董事、监事及高级管理人员。

２．凡截止２００８年３月４日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其书面授权委托人。

３．公司邀请的中介机构及其他人员。

（四）会议登记办法：

１．个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

２．登记时间：２００８年３月５日、３月６日上午９：３０－１１：３０ 下午３：００－４：３０

３．公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段２５５号

联系电话：０７３１—５３８８０２８ 传真电话：０７３１—５５１０１８８

邮 编：４１０００７

联系人：汤俊驰

（五）与会者食、宿及交通费自理。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司董事会

２００８年２月２０日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加大唐华银电力股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限：本次股东大会会议期间。

特此委托。

（个人股） （法人股）

股票账户号码： 股票账户号码：

持股数：持股数：

委托人签名：单位盖章：

委托人身份证号码：法定代表人签名：

年 月 日 年 月 日

证券代码：６００７４４ 证券简称：华银电力 编号：临２００８—４

大唐华银电力股份有限公司

关于收购内蒙古海神煤炭集团

锡东能源开发有限公司股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、收购事宜概述

内蒙古海神煤炭集团有限责任公司（下称海神集团）与自然人张军万、张小军持有内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司（下称锡东公司）全部股权。公司拟控股收购锡东公司９０％股权，海神集团持有１０％股权。

公司与海神集团、锡东公司、张军万、张小军无关联关系。

本次收购已经公司２００８年第一次董事会审议通过，《关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股权的议案》将提交公司２００８年第一次临时股东大会审议批准。

二、主体介绍

海神集团系张凤雄、张军万、张小军三人组建的民营企业， 张凤雄与张军万、张小军为父子关系。海神集团与张军万、张小军（以下称卖方）共同出资１０００万元注册成立锡东公司，锡东公司成立于２００６年６月２９日，海神集团持股５１％，张军万、张小军各持股２４．５％。锡东公司成立即为开发额吉煤矿（额合宝力格煤田特根召井田）而建立。海神集团投资建设额吉煤矿，拥有额吉煤矿矿业权。

三、收购标的的基本情况

锡东公司企业法人营业执照注册号为１５００００２０００１４１，法定代表人为张风雄，公司营业期限自２００６年６月２９ 日至２０３６年６月２９日，锡东公司的经营范围为煤炭采掘与销售、煤炭深加工、炼焦。

特根召井田位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额合宝力格煤田的东北部。井田分为露采和井工两个开采区，地质总储量为２．８９１３亿吨，计算可采总储量２．０４４１ 亿吨。项目年总产量为３００