大唐华银电力股份有限公司 2008年第一次董事会会议决议公告 及召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：６００７４４ 证券简称：华银电力 编号：临２００８—３

大唐华银电力股份有限公司

２００８年第一次董事会会议决议公告

及召开２００８年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）董事会２００８年１月２８日发出书面开会通知，并于２００８年２月１９日在公司本部召开本年度董事会第一次会议。会议应到董事１１人，董事刘顺达、金耀华、周新农、魏远、陈学军、梁又姿、叶泽、严红波、张亚斌共９人参加了会议，董事李世文因公出差，授权董事魏远代为表决，独立董事牛东晓因公出差，授权独立董事叶泽代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

１．《关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股权的议案》

公司出资４．５９亿元控股收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司９０％股权（详见公司临２００８－４号公告）。

本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议批准。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

２．《关于确定大唐华银金竹山火力发电分公司２×６００ＭＷ机组折旧率的议案》

公司拟对所属大唐华银金竹山火力发电分公司新投产的２×６００ＭＷ机组自２００６年９月份投入商业化运营之日起执行统一固定资产折旧率，即发电供热类设备及相关辅助设备等按１８年折旧，其他固定资产折旧年限不变，综合折旧率为５．５％。

为确保公司折旧政策的连续性和统一性，今后公司及公司并表范围内各单位新投产各类型火电机组均按上述折旧政策执行。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

３．《关于修改公司章程的议案》

２００６年５月２６日，中国证监会发出《关于进一步加快推进清欠工作的通知》，要求公司必须在公司章程中载明股东或者实际控制人侵占上市公司资产的责任追究制度，公司董事会要建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制。为此，公司拟对公司章程提出如下修改意见：

■

本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议批准。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

４． 《关于按＜关于大唐华银电力股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知＞进行整改的议案》

２００７年１２月１８日，财政部驻湖南省财政监察专员办事处（以下简称专员办）向公司下达了《关于大唐华银电力股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻湘监［２００７］９９号）（以下简称《通知》）。公司按照《通知》要求逐一进行整改后，２００８年１月１５日专员办批示同意如下整改方案：

（１）关于欠税问题

根据《通知》统计，专员办本次检查，共查出公司本部及所属单位２００４年至２００６年三年内５项涉及企业所得税事项，少缴纳税款２７５．５２万元；６项涉及个人所得税事项，少缴纳税款４７５．１６万元；１项涉及营业税及附加事项，少缴纳税款６．９７万元。公司及所属各单位已与分管税务部门进一步进行核对，待税务部门确认少缴纳的各项税款后，将按《通知》规定期限向分管税务部门足额补缴。

（２）关于罚款问题

本次检查，共查出２００１年至２００６年六年期间公司本部及所属单位涉及会计基础工作３项、信息披露２项和会计核算１２项问题，对公司本部及所属６家单位、２６名相关责任人进行了处罚，共计金额４０．１万元。公司已按《通知》要求于２００８年１月１４日将全部罚款足额缴纳入库。

（３）关于会计差错更正问题

根据专员办批示，公司将调整相关会计事项，之后按《财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【２００３】１６号）披露。

（４）对检查中提出的部分与现行的法律法规和公司经营管理制度不抵触的问题，专员办已同意不再做历史调整。

本次检查中提出了如电力指标转让的收入确认问题、金竹山基建项目资本化利息问题等，对于该类与现行的政策和法律法规已不抵触的问题，经公司补充完善相关合法的证明材料后，专员办已同意不再做历史调整。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

５．《关于参股贵州湘能实业有限公司的议案》

公司作为新股东向贵州湘能实业有限公司（以下简称“湘能公司”）出资１３，０００万元，湘能公司现有股东本次不增资。公司另向湘能公司现有股东共支付补偿款１，９８０万元。此外，湘能公司现有股东承诺在同等条件下公司优先获得湘能公司煤炭供应（详见公司临２００８－５号公告）。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

６．《关于制定独立董事年报工作制度的议案》（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意１１票，反对０票，弃权０票。

７．《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意１１票，反对０票，弃权０票。

８．《关于收购中国