乐山电力股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008－02

乐山电力股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

公司于2008年1月25日以书面送达或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第八次临时会议的通知，2008年1月21日公司第六届董事会第八次临时会议以通讯方式如期举行，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案；

公司第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成为：独立董事王国华、独立董事张言庆、独立董事毛杰、董事赵勤和董事谢永康。

其中：独立董事王国华担任主任委员。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第六届董事会审计委员会人员组成的议案；

公司第六届董事会审计委员会人员组成为：独立董事纪昌全、独立董事张言庆、独立董事毛杰、董事朱建国和董事蒋毅。

其中：独立董事纪昌全担任主任委员。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案；

《乐山电力股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权关于制订《乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

《乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权关于公司使用深圳发展银行成都分行2000万元人民币借款授信额度的议案；

公司于2007年6月29日第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司、乐山市自来水有限责任公司分别向深圳发展银行成都分行借款1000万元人民币并由公司担保的议案》。根据公司生产经营和资金情况，乐山市燃气有限责任公司、乐山市自来水有限责任公司未使用上述借款额度，现改由乐山电力股份有限公司作为借款主体，采用信用方式向深圳发展银行成都分行借款人民币2000万元、执行基准利率、期限12个月以内。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权关于公司在中国银行乐山市分行采用信用方式借款人民币2500万元的议案。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月二十二日

股票简称：乐山电力 股票代码：600644 公告编号：临2008-03

乐山电力股份有限公司

对外投资进展公告

一、对外投资概述

乐山电力股份有限公司（以下简称：本公司）与保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变，上海证券交易所上市公司，股票代码：600550）共同出资50000万元，投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威公司），其中：本公司占乐电天威公司注册资本的51％，天威保变占49％。该投资已经本公司2007年12月26日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过。

有关本次投资的详细情况及临时公告详见2007年12月5日、12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、进展公告内容

2008年1月2日，本公司和天威保变在四川省峨眉山市红珠山宾馆召开了乐电天威公司创立股东会，会议审议通过了《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司章程》和选举产生了乐电天威公司第一届董事会、监事会。2008年1月18日，乐电天威公司取得了四川省乐山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，相关内容如下：

注册号：511100000000303

名称：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司

住所：乐山高新技术产业开发区乐高大道6号

法定代表人姓名：廖政权

注册资本：伍亿元人民币

实收资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；生产、销售多晶硅副产物综合利用产品；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。

成立日期：2008年1月18日

营业期限：2008年1月18日至永久

备查文件：

1、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司章程；

2、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司《企业法人营业执照》。

特此公告。