闽东电力(000993)2008年第一次临时股东大会决议公告

8、审议《关于提名黄家骅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

黄家骅先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已通过中国证监会福建监管局和深圳证券交易所审核。 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

9、审议《关于提名徐军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

徐军先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已通过中国证监会福建监管局和深圳证券交易所审核。 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

10、审议《关于提名叶斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届监事会监事。

具体内容详见：刊登于 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》及附件；

11、审议《关于提名缪育祥先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届监事会监事。

具体内容详见：刊登于 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》及附件；

12、审议《关于提名王斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届监事会监事。

具体内容详见：刊登于 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》及附件；

13、审议《关于提名林辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届监事会监事。

具体内容详见：刊登于 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》及附件；

14、审议《关于提名林建辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届监事会监事。

具体内容详见：刊登于 2007 年 12 月 25 日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》及附件。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：福建创元律师事务所 2.律师姓名：郭政、刘荣海 3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果是合法有效的。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二OO八年一月九日