闽东电力(000993)2008年第一次临时股东大会决议公告

福建闽东电力股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年1月9日 2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长周敦彬 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。 三、会议的出席情况 股东 （代理人）7人、代表股份199922500股，占公司有表决权的股份总额53.60 %。 四、提案审议和表决情况 （一）审议特别决议议案： 审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司章程的议案》。 1、表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2、表决结果：提案通过审议。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件1。 （二）审议普通决议议案：

1、审议《关于提名郑其桂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

2、审议《关于提名刘宗廷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； 1）表决情况：

选举刘宗廷先生为福建闽东电力股份有限公司第四届董事会董事，同意 199070600 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.57％；反对 851900 股，占出席会议所有股东所持表决权0.43％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％； 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

3、审议《关于提名何邦恒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

4、审议《关于提名杨立功先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

5、审议《关于提名陈锦光先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

6、审议《关于提名林国勋先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议公告》及附件2。

7、审议《关于提名林永经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

林永经先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已通过中国证监会福建监管局和深圳证券交易所审核。 1）表决情况：

同意 199922500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2）表决结果：提案通过审议,当选为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见：刊登于2007年12月25日巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司第三届