海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

（三）股权登记日：2008年3月21日

（四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。

（五）会议内容：

1、审议《公司2007年董事会工作报告》；

2、审议《公司2007年监事会工作报告》；

3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2007年度财务决算报告》；

5、审议《公司2007年度利润分配方案》；

6、审议《公司2007年度资本公积金转增股本方案》；

7、审议《公司独立董事工作制度》；

8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；

9、审议《关于修改公司章程和公司董事会议事规则并授权董事会办理工商登记的议案》。

（六）参加会议的人员及办法：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、凡2008年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（七）会议的登记办法：

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间： 2008年3月24日—3月25日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078号616信箱

海洋石油工程股份有限公司证券部F308室

联系电话：022—66908808 传 真：022—66908800

邮政编码：300451

联系人：李欣

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○○八年三月六日

附：

一、授权委托书；

二、《关于海洋石油工程股份有限公司累计和当期对外担保情况的独立董事意见书》。

附件一：

授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股份有限公司2007年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字:

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2008年×月×日

委托书有效期限：

附件二：

关于海洋石油工程股份有限公司

累计和当期对外担保情况的独立董事意见书

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2008年3月6日在北京市召开。公司独立董事李维安先生、杨军先生、韩传模先生出席会议，并依法行使独立董事职权，对公司累计和当期对外担保情况发表如下独立意见：

根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为：公司一直严格控制对外担保事项，至今，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2007年12月31日，公司不存在任何对外担保。

独立董事： 李维安 杨 军 韩传模

二○○八年三月六日

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2008-005

海洋石油工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2008年3月6日在北京以现场会议方式举行。应到监事3人，实到监事3人。符合2005年修订的《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

1、审议通过公司2007年监事会工作报告，并提交2007年度股东大会审议。

2、审议通过关于对董事会编制的年度报告提出书面审核意见的议案。

监事会对董事会编制的公司2007年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。