海洋石油工程股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

１０、就决议的有效期限的表决情况：１２６，７４７，６０５股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．６２％；２０４，４５４股反对，占出席会议有表决权股份的０．１６％；２８２，３８２股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．２２％。

（三）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

表决情况：１２６，７１９，２０５股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．６０％；１０９，９７４股反对，占出席会议有表决权股份的０．０９％；４０５，２６２股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．３１％。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》。

表决情况：１２６，７１２，４０５股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．５９％；１０９，５７４股反对，占出席会议有表决权股份的０．０９％；４１２，４６２股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．３２％。

（五）审议通过《关于公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同》。

表决情况：１２６，７０１，５０５股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．５８％；１０９，５７４股反对，占出席会议有表决权股份的０．０９％；４２３，３６２股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．３３％。

（六）审议通过《关于本次非公开发行股票预案》。

表决情况：１２６，７１５，３０５股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．５９％；１２５，１７４股反对，占出席会议有表决权股份的０．１０％；３９３，９６２股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．３１％。

（七）审议通过《关于前次公司债券募集资金使用情况的报告的议案》。

表决情况：１２６，６７０，９４９股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．５６％；１０９，５７４股反对，占出席会议有表决权股份的０．０９％；４５３，９１８股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．３５％。

（八）审议通过《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》。

表决情况：６９９，９５５，０２９股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．９２％；１０４，５７４股反对，占出席会议有表决权股份的０．０１％；４５６，１１８股弃权， 占出席会议有表决权股份的０．０７％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、赵吉奎律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件包括

１、海洋石油工程股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议；

２、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。