锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会于2008年3月5日在公司办公楼Ａ会议室召开临时会议。会议通知于2008年2月28日送达全体董事，会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈世杰先生主持。

本次董事会审议事项如下：

一、审议《独立董事年度报告工作制度》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票

表决结果：会议经审议一致通过了《独立董事年度报告工作制度》

二、审议《审计委员会年报工作规程》

表决情况：同意9票；反对 0票；弃权0票

表决结果：会议经审议一致通过了《审计委员会年报工作规程》

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董事会

二OO八年三月六日

证券代码：000818证券简称：锦化氯碱公告编号：2008－006

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告