氯碱化工:公布董监事会决议公告

上海氯碱化工股份有限公司于2008年3月3日召开六届四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过2007年年度报告及其摘要。

二、通过2007年利润分配预案：不分配。

三、通过关于计提2007年资产减值准备金的议案。

四、通过关于担保授信额度的议案：2008年度预计对公司控股股东的子公司、公司参股公司、控股子公司及参股且经营者持股公司的担保额度分别合计折合人民币24255.91万元、85044.27万元、90828万元及3000万元。

五、通过关于申请银行融资额度的议案：2007年公司向银行申请的流动资金授信额度(包括授信额度和开立信用证的额度)共213600万元，实际使用授信额度175000万元。经测算，2008年公司需增加授信额度25540万元，合计需申请银行授信额度239140万元。

六、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。

七、同意公司与控股子公司上海天原华胜化工有限公司(下称：华胜公司)就2008年EDC供应/接受签订协议，华胜公司生产的EDC全部供应公司用于生产或销售。协议期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

八、同意华胜公司投资建设德固赛化工液体储运项目，项目总投资6982万元(30%由华胜公司自筹，70%银行贷款)。

九、通过关于对华胜公司增资的议案：华胜公司拟依托现有装置新建设一条15万吨/年的烧碱生产线，即华胜二期15万吨/年烧碱技术改造项目。该项目总投资约5.34亿元(30%自筹、70%银行贷款)，公司拟对华胜公司增加注册资金16023.90万元。

十、通过公司拟设立天原厂为分支机构的议案。

十一、通过关于期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

上述有关事项需提交股东大会审议。