广西河池化工股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

１、召开时间：２００８年３月１０日

２、召开地点：本公司三楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长何元军先生

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表７人，代表股份１４４，６１７，１４１股，占公司有表决权总股份４９．１８％。公司董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对董事会审议通过的《关于２００８年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》进行表决。

１、表决情况

同意１４４，６１７，１４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０ 股。

２、表决结果：

会议审议通过了《关于２００８年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

２、律师姓名：岳秋莎

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

详细内容请登陆巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。