南京红宝丽股份有限公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司提供融资担保的公告

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2008－009

南京红宝丽股份有限公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2008年2月27日召开，与会董事审议通过了《关于公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资提供担保的议案》，具体情况如下：一、担保情况概述

公司控股子公司南京宝淳化工有限公司（以下简称“宝淳化工”）为了保证经营业务的正常开展，向中信银行股份有限公司南京分行申请4000万元的综合授信，并得到该行同意，公司董事会同意为宝淳化工该笔授信提供保证担保，期限一年。二、被担保人基本情况

1、担保人名称：南京宝淳化工有限公司

2、注册地址：南京化学工业园区I－C18－1地号

3、法定代表人：芮敬功

4、注册资本：5000万元人民币

5、经营范围：主营二异丙醇胺、异丙醇胺和三异丙醇胺的生产和销售业务。

6、与公司关联关系：控股子公司（公司持有宝淳化工90％股权）

7、截至2007年12月31日，宝淳化工总资产120,066,640.46元，总负债57,766,241.71元，资产负债率48.11%，净资产62,300,398.75元。2007年1－12月，宝淳化工主营收入113,486,825.47元，实现净利润12,061,980.34元（以上财务数据经审计）。三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：人民币4000万元四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。此次为宝淳化工提供融资担保，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。本次担保不需提请股东大会审议。

公司将严格按照中国证监会证临发〔2005〕120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。五、累计担保数量

本次为宝淳化工综合授信4000万元提供担保，占公司最近一期（2007年12月31日）经审计净资产的9.91%。截止本公告日，公司累计对外提供担保总额8500万元，占公司最近一期经审计净资产的21.07%。具体是公司为宝淳化工提供担保7000万元，宝淳化工为公司控股子公司南京红宝丽国际贸易有限公司提供担保1500万元，担保方式均为保证担保方式。不存在逾期担保的情况。六、独立董事对本次担保的意见

同意公司为南京宝淳化工有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请4000万元的综合授信提供保证担保，期限一年。

1、南京宝淳化工有限公司为公司控股子公司，本次融资是为了促进该公司业务的发展。该公司生产经营正常，具有良好的偿债能力；

2、本次担保事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司提供融资担保，有利于促进该公司的良性发展，符合公司及公司全体股东利益。七、保荐机构对本次担保的意见

公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人杜振宇先生、杨德林先生认为：

1、红宝丽持有宝淳化工90%股权，宝淳化工为红宝丽的控股子公司。

2、宝淳化工自设立以来，经营规模和经营业绩不断提升，呈现良性的发展态势，具备较强的偿债能力。

3、该笔担保占2007年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产的9.91%。该笔担保发生后，公司累计担保总额8500万元，占2007年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产的21.07%。

4、红宝丽为宝淳化工向中信银行南京分行申请4,000万元综合授信提供保证担保的行为，保证了宝淳化工正常经营对资金的需求，促进了红宝丽整体良性发展，符合《公司章程》对公司对外担保的相关规定。

因此，本保荐机构同意红宝丽为控股子公司宝淳化工融资提供担保。八、备查文件

1、公司董事会第五届第七次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人最近一期的财务报表；

4、独立董事意见；

5、保荐机构意见。特此公告。

南京红宝丽股份有限公司

董 事 会

2008年2月27日