沈阳化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２００８－０１０

沈阳化工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２００８年２月２５日以电话方式发出会议通知，并于２００８年２月２６日在公司会议室召开。应出席董事９名，实际出席董事６名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案：

为了适应公司发展的需要，公司董事会同意对经营范围进行增项：食品添加剂氢氧化钠（固体、液体）；食品添加剂盐酸。

并提请公司股东大会授权公司董事会修订《公司章程》相应条款。

同意６票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司

董 事 会

二○○八年二月二十七日