蓝星化工新材料股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议 公告暨召开2008年第一次临时股东 大会的通知

股票代码：６００２９９ 股票简称：蓝星新材 编号：临２００８－００６号

蓝星化工新材料股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议

公告暨召开２００８年第一次临时股东

大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于２００８ 年２月１８日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，并于２００８年２月２６日在北京会议室召开。会议应到九名董事，实到七名董事，副董事长季刚先生因公出差特委托董事李守荣先生代行表决权，独立董事钟丽蓉女士因故无法出席特委托独立董事高长有先生代行表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任建明先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了本公司与中国蓝星（集团）总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设４００ｋｔ／ａ有机硅工程之一期工程２００ｋｔ／ａ有机硅工程的议案（详见蓝星化工新材料股份有限公司关于合资建设４００ｋｔ／ａ有机硅工程之一期工程２００ｋｔ／ａ有机硅工程之关联交易公告）。

为加快公司有机硅产业上下游一体化的战略部署，提高公司的核心竞争力，扩大公司在有机硅领域的产业优势，公司经过充分的科学论证和国家发展和改革委员会的批准，拟定与蓝星总公司及其全资子公司蓝星法国公司设立合资公司，建设４００ｋｔ／ａ有机硅工程之一期工程２００ｋｔ／ａ有机硅工程。公司董事会授权待股东大会审批后在由公司总经理办理与该项目相关事宜。

本公司独立董事认为本次关联投资符合公司的发展战略，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益，批准程序合法。

此项议案为关联交易，关联董事任建明、白忻平、焦崇高回避表决。

表决结果：同意 ６ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

此项议案尚须提交股东大会审议通过方可实施。

二、审议通过了本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司投资建设５万吨／年环氧树脂装置的议案。

为进一步完善公司产品链，降低市场风险，加快南通工业基地的发展，本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司拟投资建设５万吨／年电子级环氧树脂装置及相关配套设施。（详见蓝星化工新材料股份有限公司对外投资公告）。

本公司独立董事认为本次投资有利于公司的长远发展， 有利于进一步扩大公司化工产品的市场份额，为进一步提高公司的竞争力和可持续发展奠定基础，符合全体股东的利益。

表决结果：同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

三、审议通过本公司向北京银行北苑路支行申请贷款人民币１亿元的议案。

鉴于本公司原在北京银行北苑路支行的贷款已到期，为保证正常经营之需要，特向该行继续申请人民币１亿元的贷款，期限一年，由中国蓝星（集团）总公司担保。

表决结果：同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

四、审议通过本公司下属分公司江西星火有机硅厂向江西建行永修县支行申请１．２亿元授信额度的议案。

鉴于本公司下属分公司江西星火有机硅厂原在江西建行永修县支行的授信额度已到期，为保证正常经营之需要，特向该行继续申请１．２亿元授信额度，期限一年。中国（蓝星）集团总公司提供贷款担保并承担连带责任。

表决结果：同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

五、审议通过本公司下属分公司江西星火有机硅厂向兴业银行南昌分行申请１亿元最高授信额度的议案。

鉴于本公司下属分公司江西星火有机硅厂原在兴业银行南昌分行的授信额度已到期，为保证正常经营之需要，特向该行继续申请１亿元最高授信额度，期限一年。中国（蓝星）集团总公司提供贷款担保并承担连带责任。

表决结果：同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

六、审议通过为本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司向交通银行南通分行申请５０００万元授信额度提供担保的议案。

鉴于南通星辰合成材料有限公司原在交通银行南通分行的授信额度已到期，为保证经营之需要，特继续向该行申请５０００万元授信额度，公司同意为上述授信提供担保，担保期限一年。南通星辰合成材料有限公司２００６年审计后的资产负债率为５０．７８％，目前公司担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）占最近一期经审计的净资产的比例为２９．５４％。

表决结果：同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

七、审议通过为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行南通分行申请５０００万元授信额度提供担保的议案。

鉴于南通星辰合成材料有限公司原在中国银行南通分行授信额度已到期，为保证经营之需要，特继续向该行申请５０００授信额度，公司同意为上述授信提供担保，担保期限一年。南通星辰合成材料有限公司２００６年审计后的资产负债率为５０．７８％，目前公司担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）占最近一期经审计的净资