太原化工股份有限公司第三届董事会2008年第二次会议决议公告

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2008－002

太原化工股份有限公司第三届董事会

2008年第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第三届董事会2008年第二次会议于2008年2月22日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了关于公司董事会审计委员会年报工作规程议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

二、审议通过了关于公司独立董事年报工作制度议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。