辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２００８年２月２０日上午９：００

２、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室

３、召开方式：现场表决

４、召集人：公司董事会

５、主持人：李玉德先生

６、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

三、会议出席情况：

出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）２００８年第一次临时股东大会的股东和授权代表共２人，持有或代表股份数为６５６９３００００股，占公司股本总数的５４．７２％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

四、提案审议和表决情况

《公司章程》修正议案

表决结果：同意６５６９３００００股，反对０股，弃权０股，

同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

五、见证律师出具的法律意见

本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次２００８年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

上述议案内容详见２００８年２月１日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司三届二十二次董事会决议公告。

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司

二○○八年二月二十日