山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2008-04

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年2月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

一、关于2007年度监事会工作报告的议案；

二、关于公司2007年度财务决算的议案；

三、关于公司2007年度报告及摘要的议案；

四、关于公司2008年度财务预算的议案；

五、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案

监事会认为：

1、 公司2007年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

2、 公司2007年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

3、 公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

4、 公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

5、 报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

监事会

二〇〇八年二月二十日