南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600389 股票简称：江山股份编号：临2008-006

南通江山农药化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于2008年1月25日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2008年2月1日在南通如期召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举蔡建国为公司第四届董事会董事长（简历附后）；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意组建公司第四届董事会各专门委员会，人员组成如下：

（1）战略委员会：蔡建国担任主任委员，成员分别为徐宪华、毛嘉农、李大军、史献平（独立董事）。

（2）提名委员会：史献平（独立董事）担任主任委员，成员分别为蔡建国、毛嘉农。

（3）审计委员会：崔振龙（独立董事）担任主任委员，成员分别为陶坤山、王卫平。

（4）薪酬与考核委员会：张湘宁（独立董事）担任主任委员，成员分别为徐宪华、王卫平。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任蔡建国为公司总经理；

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书（简历附后）；

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王明华为公司常务副总经理；聘任薛舰姚锦余、秦乔良为公司副总经理；聘任王玉为公司财务总监；聘任徐森林为公司审计总监；聘任宋金华为公司总经理助理（相关人员简历附后）；

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任徐森林兼任公司审计部经理；

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表（简历附后）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事张湘宁、史献平、崔振龙，对2008年2月1日公司第四届董事会第一次会议审议通过的关于选举董事长、组建专业委员会、聘任高级管理人员的决议发表如下独立意见：

经审核，我们认为，公司上述相关人员符合国家法律法规规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效，全体独立董事表示同意。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2008年2月1日

附：相关人员简历

董事长、总经理：蔡建国

男，1954年9月出生，南京化工学院大专毕业，中央党校函授本科毕业，苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业，高级工程师。曾任原南通农药厂车间支部书记、研究所所长、厂党委副书记、副厂长、厂长、南通市化工局副局长、南通精华集团有限公司副董事长、本公司第一届、第二届董事会董事长。获得盛市劳动模范、优秀党员、省优秀企业家称号。现任南通工贸国有资产经营有限公司副董事长、本公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员、总经理、党委书记。兼任中国农药工业协会副理事长、中国监控化学品协会副理事长、中国氯碱工业协会常务理事、南通农药工业协会会长等职。

常务副总经理：王明华

男，1955年9月出生，中共党员，大学文化，苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业，上海同济大学EMBA，高级经济师。曾任原南通农药厂供销科副科长、南通江山农药化工股份有限公司总经理助理、副总经理，现任南通江山农药化工股份有限公司常务副总经理。曾多次荣获南通市营销工作先进个人称号。

副总经理：薛健

男， 1964年9月出生，中共党员，大学文化，南京大学EMBA，高级工程师，1985年7月参加工作，曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、南通江山农药化工股份有限公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理，自2002年8月至今任南通江山农药化工股份有限公司副总经理。

副总经理：姚锦余

男， 1955年11月生，中共党员，大学文化，南京化工学院化学工程专业毕业，高级工程师，1982年2月参加工作，曾任南通市树脂厂技术科副科长以及南通树脂有限公司生产部主任、副总经理、总经理、南通江山农药化工股份有限公司总工程师。现任南通江山农药化工股份有限公司副总经理。

副总经理：秦乔良

男，1955年10月出生，中共党员，大学文化，南京化工学院高分子专业毕业，高级工程师。曾先后担任南通树脂厂技术科长、技术副厂长、南通树脂有限公司副总经理、南通江山农药化工股份有限公司总经理助理。曾多次荣获盛市科技先进个人和科技成果奖。现任南通江山农药化工股份有限公司副总经理。

财务总监：王玉

男，1962年12月出生，大专文化，会计师。曾任中化国际兴国实业有限公司财务部负责人（筹建）、副总经济师、财务总监、董事、中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司财务总监。现任南通江山农药化工股份有限