南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2008-009

南通江山农药化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月12日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，并于2008年2月17日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《南通江山农药化工股份有限公司独立董事年报工作制度》；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《南通江山农药化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案，并将其名称改为《南通江山农药化工股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。