沈阳化工股份有限公司股东大会二○○七年第四次临时会议提示公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司于２００７年１０月１３日在《中国证券报》、

《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《沈阳化工股份有限公司关于召开公司股东大会二○○七年第四次临时会议的通知》，现就本次临时股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间

⑴．现场会议召开时间：２００７年１０月３０日１４：００

⑵．网络投票时间：２００７年１０月２９日至２００７年１０月３０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００７年１０月３０日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间的具体时间为２００７年１０月２９日１５：００至２００７年１０月３０日１５：００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：沈阳市铁西区卫工北街４６号公司办公楼５楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、计票规则

同一表决权只能选择现尝交易系统或互联网表决方式中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：

⑴．如果同一表决权通过现尝交易系统或互联网重复表决，

以第一次表决为准；

⑵．如果同一表决权通过交易系统或互联网多次重复表决，

以第一次表决为准。

６、出席对象

⑴．截止２００７年１０月２３ 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席现场会议，该股东代理人不必是公司的股东；

⑵．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

⑶．公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、提案名称

⑴．关于延长非公开发行股票方案决议有效期限的议案

⑵．关于变更非公开发行股票方案定价基准日的议案

２、披露情况

以上议案的相关内容披露在２００７年１０月１３日的《中国证券报》、《证券时报》，以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、特别强调事项

⑴．本次关于非公开发行股票的相关议案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

⑵．在审议本次关于非公开发行股票的相关议案时，关联方沈阳化工集团有限公司将回避表决，并须获得参加表决股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：公司股东可以现尝电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

２、登记要求：

⑴．法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、受托人身份证；

⑵．个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

３、登记地点：公司证券办公室。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、会议联系方式：

地址：沈阳市铁西区卫工北街４６号（１１００２６）

电话：０２４－２５５５３５０６

传真：０２４－２５５５３０６０

电子信箱：ｓｓ０００６９８＠１２６．ｃｏｍ

联系人：周爱君

沈阳化工股份有限公司

董 事 会

二OO七年十月二十四日

附件一：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

⑴．本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００７年１０月３０日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

⑵．投票代码：３６０６９８，投票简称：沈化投票

⑶．股东投票的具体程序为：

①．买卖方向为“买入”

②．在“委托价格”项下填报本次股东大会会议的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２．如下表：

■

③．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

④．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上

述规定的表决无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

⑷．交易系统计票规则

在股东对“总议案”进行表决时：

①．如果股东先对议案１至２中的一项或多项进行表决，再对“总议案”进行表决，以股