河北威远生物化工股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议无修改提案的情况。

●本次会议无议案被否决的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开的情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２００８年２月１４日１０：００

网络投票时间为：２００８年２月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：公司会议室。

３、会议方式：本次股东大会采取现场投票网络投票相结合的方式。

４、召集人：公司董事会。

５、现场会议主持人：董事长杨宇先生。

６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《 上海证券(行情股吧)交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人７１５人，代表股份１０６５８４５６６股，占公司股份总数的４５．０８％，其中：现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人１０人，代表股份 ８９４８７６６７股，占公司股份总数的 ３７．８５％；通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人７０５人，代表股份１７０９６８９９股，占公司股份总数的７．２３％。

公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议。＠？？？？三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，部分股东通过网络参与表决，本次股东大会表决结果如下：

审议通过了《关于向股东大会提请放弃２００７年度非公开发行股票的议案》；

表决结果：同意１０６２５６３６６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的９９．６９ ％；反对９４１００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．０９％，弃权２３４１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．２２％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。？

五、备查文件

１、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的２００８年第一次临时股东大会决议；

２、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。