南通江山农药化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南通江山农药化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。公司董事长蔡建国先生因出席江苏省十一届人大第一次会议，未能主持本次股东大会。经出席本次股东大会过半数董事推举，由董事陶坤山先生主持本次股东大会，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表共11名，代表股份120,980,641股（其中有限售条件的流通股为113,364,000股，无限售条件的流通股为7,616,641股），占公司有表决权股份总额的61.10%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

1、经累积投票表决，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举蔡建国先生为公司第四届董事会董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举徐宪华先生为公司第四届董事会董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举陶坤山先生为公司第四届董事会董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举毛嘉农先生为公司第四届董事会董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举李大军先生为公司第四届董事会董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举王卫平女士为公司第四届董事会董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举张湘宁先生为公司第四届董事会独立董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举史献平先生为公司第四届董事会独立董事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举崔振龙先生为公司第四届董事会独立董事。

2、经累积投票表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举何兵先生为公司第四届监事会监事。

以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举左晶晶女士为公司第四届监事会监事。

3、会议以120,980,641股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

三、律师见证情况

广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司二〇〇八年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。