湖北兴发化工集团股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告

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重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量４５００万股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年２月４日。

一、公司非公开发行股票情况

２００６年８月２５日，公司非公开发行股票方案获得公司２００６年第一次临时股东大会审议通过。２００６年１２月３０日，中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００６］１７３号”文件核准公司非公开发行股票方案。

２００７年１月１９日，公司采取非公开发行股票方式成功向１０名特定投资者发行股份５０００万股，募集资金总额为２７４，５００，０００．００元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）７，９８６，５４５．００元后，募集资金净额为２６６，５１３，４５５．００元，经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字【２００７】００２号验资报告验证。发行新增股份于２００７年２月２日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。

二、关于有限售条件的流通股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的５００万股份锁定期限为３６个月；其他九名本次非公开发行特定投资者所认购的４５００万股股份锁定期限为１２个月。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

非公开发行后至今，公司股本未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为４５００万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年２月４日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单：

单位：股

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五、股本结构变动表

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特此公告。