山东华鲁恒升化工股份有限公司 第三届董事会2008年第1次临时会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会２００８年第１次临时会议于２００８年１月２５日在公司会议室召开，本次会议的召开通知已于２００８年１月２３日以通讯形式下发，会议应到董事９名，实到董事６名，独立董事顾宗勤先生、董事赵胜利先生、许延城先生因出差未能出席本次董事会，分别授权独立董事丛吉滋先生、董事杨振峰、韩惠忠先生委托代为行使了表决权；监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长程广辉先生主持，经过认真讨论，审议并通过了《关于拟投资参股山东德齐龙化工集团有限公司的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票

为进一步发挥公司技术、管理优势，加快公司煤化工产业的发展，公司拟与中化化肥有限公司（以下简称：“中化化肥”） 共同合作以现金投资方式收购山东德齐龙化工集团有限公司（以下简称：“德齐龙”） ７５％的股权，股权转让价格、公司持有德齐龙股权的比例等具体事项尚需在完成尽职调查、财务审计后，由相关各方进一步协商确定。

公司董事会授权副董事长、总经理杨振峰先生代表公司就参股德齐龙一事对外谈判、签署框架协议书，待正式签署协议条件具备时向董事会汇报，履行相应的决策程序。

存在的风险和对公司的影响：

１、合作内容涉及的投资事项尚须经合作各方协商确定并经公司有权机构决策。

２、公司拟参股的德齐龙尚在准备恢复生产之中，具体参股比例需由合作各方协商确定，对公司本年度利润情况影响存在不确定性，由于是参股该公司，对以后年度的利润影响尚需根据该公司的经营情况和利润分配政策确定。

特此公告。