江西昌九生物化工股份有限公司 第四届第一次董事会决议公告

证券代码：６００２２８ 股票简称；昌九生化 编号：临２００８—００２

江西昌九生物化工股份有限公司

第四届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

江西昌九生物化工股份有限公司董事会于２００８年１月１６日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于２００８年１月２３日在公司会议室召开了第四届第一次董事会会议，会议应到董事１１名，实到１０名，董事熊国保因病未出席董事会，授权董事涂小林代为出席及表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权，选举肖建国先生为公司董事长。

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权，选举张育德先生和熊国保先生为公司副董事长。

三、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人员：主任：肖建国 委员：张育德、熊国保、唐杰民、盛寿日。

提名委员会组成人员：主任：吴照云 委员： 肖建国、张育德、张燃、盛寿日。

审计委员会组成人员：主任：袁细寿 委员： 吴照云、胡格今、张燃、涂小林。

薪酬与考核委员会组成人员：主任： 张燃 委员： 吴照云、袁细寿、陈文荣、熊国保。

四、以１１票同意、０票反对、０票弃权，聘任张育德先生为公司

总经理；聘任涂小林先生、唐杰民先生、韩炳华先生、江永科先生、邬冬宝先生、肖加凤先生、钟先平先生为公司副总经理；聘任张浩先生为公司总工程师。（附简历）

五、以１１票同意、０票反对、０票弃权，聘任赵红旗先生为公司

董事会秘书，聘任徐福保先生为董事会证券事务代表。（附简历）

六、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西昌九农科化工有限公司续贷继续提供担保的议案》。

董事会同意为公司控股５４．５５％子公司江西昌九农科化工有限公司因流动资金周转，向农业银行南昌叠山支行续贷１４９０万元继续提供担保。担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为贷款到期后二年。该子公司于２００７年１月向农业银行南昌叠山支行申请流动资金贷款１４９０万元，我公司为该项贷款已提供担保，并经三届十二次董事会审议通过。

具体內容详见同日昌九生化临２００８—００４号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九农科化工有限公司担保的公告》。

七、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西昌九农科化工有限公司贷款提供担保的议案》。

董事会同意为公司控股５４．５５％子公司江西昌九农科化工有限公司因生产经营周转，向兴业银行南昌分行申请短期信用品种贷款１０００万元。我公司为其银行贷款提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

具体內容详见同日昌九生化临２００８—００４号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九农科化工有限公司担保的公告》。

八、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案》。全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二００八年一月二十三日

附简历：

张育德，５０岁，大学本科，高级经济师。历任江西氨厂生产计划科调度室科员，江西省石油化工厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长，江西省石化审计师事务所所长，江西省石化国资经营公司财务审计处副处长、处长，江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理。

涂小林，４４岁，大学本科，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员，车间副主任、主任，分厂副厂长、生产技术处处长、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司总经理助理、副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

唐杰民，４５岁，大学本科，工程师。历任江西赣北化工厂生产技术科技术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助理、副厂长，江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理。

韩炳华，５３岁，大专学历，经济师。历任江西江氨化工有限责任公司所属运输公司副经理、公司办公室副主任、总经理助理和副总经理，江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

江永科，５３岁，大学本科，高级工程师。历任江西江氨化学工业