南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括南通江山农药化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张湘宁 史献平 崔振龙

２００８年１月１１日

股票代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２００８—００３

南通江山农药化工股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于２００８年１月１１日在南通文峰饭店召开第三届监事会第十三次会议，会议由葛杰华先生主持。本次会议应到监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并经书面表决形成如下决议：

会议以３票同意，０票反对、０票弃权，同意提名何兵、左晶晶为公司第四届监事会监事候选人并提交公司股东大会进行表决（候选人简介详见公司董事会决议公告附件一）。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

２００８年１月１１日

股票代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２００８—００４

南通江山农药化工股份有限公司

关于召开公司２００８年第一次

临时股东大会的通知

一、会议日期：２００８年１月３１日上午８：３０

二、会议地点：江苏省南通市文峰饭店

三、会议主要议程：

１、关于董事会换届选举的议案；

２、关于监事会换届选举的议案；

３、关于修改《公司章程》的议案。

四、出席会议对象：

１、截止２００８年１月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

２、本公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

五、会议登记办法：

法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法定代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡复印件。

六、登记时间：

２００８年１月２８日上午：８：３０—１１：３０，下午：１３：００—１７：００。

七、登记地点：江苏省南通市姚港路３５号公司董事会办公室。

八、联系方式：

（１）联系电话：０５１３—８３５３０９３１、８３５１７９６１

（２）传真：０５１３—８３５２１８０７

（３）邮政编码：２２６００６

（４）联系人：陶坤山、宋金华、黄燕

九、其他事项：

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

２００８年１月１１日

附：

股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人／单位参加南通江山农药化工股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 委托日期：

持有股数：(本文来源：中国证券报)