南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

，中国石油(行情股吧)和化学工业协会技术发明一等奖。江苏省有突出贡献的中青年专家，获政府特殊津贴。曾任省农药研究所课题组长、副所长、所长、省农药研究所有限公司总经理、本公司第二届董事会独立董事。现任省农药研究所有限公司副董事长、国家南方农药创制中心江苏基地主任。同时还兼任中国农药工业协会理事、省农药协会副理事长等职。第十届全国人民代表大会代表。本公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

独立董事候选人：史献平

男，１９５７年４月出生，大连理工大学化学工程系精细化工专业本科毕业，曾在日本神户大学进修农药利用技术，获英国威尔士大学卡的夫商学院ＭＢＡ学位，对外经济和贸易大学国际金融研究生毕业，教授级高级工程师。曾任化工部规划院市场信息处副处长、业务处处长、院长助理，现任石油和化学工业规划院副院长、蓝星化工新材料有限公司独立董事。发表论文十余篇，主持完成了多项国家发改委等部门的专题研究。主持和审定多份“行业农药发展规划”（草）、《农药行业“十五”“十一五”结构调整规划编制》（草）、工业园区及农药企业发展规划编制报告。

独立董事候选人：崔振龙

男，１９６６年１月出生，上海财经大学会计学专业研究生毕业，研究员、注册会计师、高级审计师。曾兼任《中国政府审计准则体系的构建》咨询专家组副组长、主要起草人，完成了最高审计机关国际组织举办的绩效审计、财务审计、ＩＴ审计、舞弊审计等６个培训项目的设计和教学任务，为国资委大型企业部会计师培训项目审计专题培训的主要授课人。已发表专业论文８０多篇，出版专业著作２０多部。现任国家审计署审计科研所副所长。兼任中国审计学会常务理事、副秘书长、最高审计机关国际组织（ＩＮＴＯＳＡＩ）培训专家、财政部会计准则委员会咨询专家、北京大学政府管理学院兼职教授、南京审计学院兼职教授、中国内部审计协会学术委员、最高审计机关国际组织审计准则委员会准则制定专家，享受国务院特殊津贴专家。

监事候选人：何兵

男，１９６５年５月出生，本科学历，会计师。曾任南通韬奋印刷厂财务负责人、厂长助理、南通轻工控股公司财务结算中心主任、资产管理部副经理。现任南通工贸国有资有经营有限公司财务审计部经理。

监事候选人：左晶晶

女，１９７４年３月出生，毕业于南京大学法学院国际经济法专业，学士学位。曾任职于江苏省农科院纪检监察室、律师事务所等单位。现任中化国际（控股）股份有限公司法律部副总经理。

南通江山农药化工股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会提名委员会现就提名张湘宁、史献平、崔振龙为南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南通江山农药化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合南通江山农药化工股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南通江山农药化工股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南通江山农药化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南通江山农药化工股份有限公司

第三届董事会提名委员会

２００８年１月１１日于南通

南通江山农药化工股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张湘宁、史献平、崔振龙，作为南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南通江山农药化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直