南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：６００３８９ 股票简称： 江山股份(行情股吧) 编号：临２００８—００２

南通江山农药化工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于２００８年１月５日以传真方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的书面通知，并于２００８年１月１１日在南通如期召开，会议由蔡建国先生主持。本次会议应到董事１０人，实际出席董事７人。董事徐卫晖、李大军、独立董事马贤明因工作原因未能亲自出席本次会议，董事徐卫晖、李大军授权委托董事王卫平代为表决，独立董事马贤明授权委托独立董事尹仪民代为表决。公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：

１、会议以１０票同意，０票反对、０票弃权，同意提名蔡建国、徐宪华、陶坤山、毛嘉农、李大军、王卫平为公司第四届董事会董事候选人；同意提名张湘宁、史献平、崔振龙为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件一）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

２、会议以１０票同意，０票反对、０票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案（修改条款内容详见 上海证券(行情股吧)交易所网站）。

３、会议以１０票同意，０票反对、０票弃权，同意于２００８年１月３１日召开公司２００８年第一次临时股东大会（详见公司编号为临２００８－００４号公告）。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

２００８年１月１１日

附件一：公司第四届董事会、监事会候选人简介

董事候选人：蔡建国

男，１９５４年９月出生，南京化工学院大专毕业，中央党校函授本科毕业，苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业，高级工程师。曾任原南通农药厂车间支部书记、研究所所长、厂党委副书记、副厂长、厂长、南通市化工局副局长、南通精华集团有限公司副董事长、本公司第一届、第二届董事会董事长。获得省、市劳动模范、优秀党员、省优秀企业家称号。现任南通工贸国有资产经营有限公司副董事长、本公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员、总经理、党委书记。兼任中国农药工业协会副理事长、中国监控化学品协会副理事长、中国氯碱工业协会常务理事、南通农药工业协会会长等职。

董事候选人：徐宪华

男，１９５４年７月出生，大专学历，高级工程师。曾任南通第一棉纺织厂副厂长、江苏大生集团公司常务副总经理、南通纺织控股公司总经理、南通市港闸区第五届人大常委、南通市第六届科学技术协会常委、江苏省质量管理协会第三届副会长、南通市第六届纺织工程学会理事。现任南通工贸国有资产经营有限公司总经理、兼任南通纺织染有限公司董事长。

董事候选人：陶坤山

男，１９５５年１１月出生，澳门科技大学工商管理硕士（ＭＢＡ）毕业，高级经济师。曾任原南通农药厂车队队长、储运科副科长、供销科副科长、党委委员、党委副书记、监事、本公司第二届董事会董事兼董事会秘书。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书、党委副书记。

董事候选人：毛嘉农

男，１９６３年出生，第二军医大学药学专业本科毕业，大连理工大学管理学专业研究生毕业，具有执业药师资质。曾任职于北京市医药保健品进出口公司、 中化国际(行情股吧)化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部，历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理（主持工作）、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京 王府井(行情股吧)饭店管理有限公司常务副总经理、中化国际（控股）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任中化国际（控股）股份有限公司董事、常务副总经理。

董事候选人：李大军

男，１９６４年出生，陕西师范大学生物专业本科毕业，对外经济贸易大学国际贸易专业双学士，复旦—挪威管理学院ＭＢＡ毕业。曾任太原市教育学院助教；陕西省对外经贸厅主任科员；陕西省医药保健品进出口公司副总经理；陕西省化工进出口公司总经理；２００２年加入中化国际，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任中化国际（控股）股份有限公司总经理助理兼化工实业总部总经理，本公司第三届董事会董事。

董事候选人：王卫平

女，１９５４年３月出生，东北财经大学本科毕业，中国注册会计师。著有多部著作和发表多篇论文。曾任东北财经大学讲师、中央财经大学副教授、中化国际贸易股份有限公司财务管理部总经理、本公司第二届、第三届董事会独立董事，现任中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理，本公司第三届董事会董事。

独立董事候选人：张湘宁

男，１９５６年６月出生，南京化工学院基本有机化工专业本科毕业，获南京农业大学农药学博士学位，教授级高级工程师。先后获国家科技进步三等奖，原化工部科技进步一等奖