沈阳化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公 告

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２００８－００４

沈阳化工股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２００８年１月１０日以电话方式发出会议通知，并于２００８年１月１１日在公司五楼会议室召开。应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下两项议案：

一、《关于制定董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会实施细则的议案》（细则内容详见公司在深圳证券交易所信息披露的内容）

同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

二、《关于修订应收款项管理制度的议案》及《关于修订存货管理制度的议案》

同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二○○八年一月十二日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２００８－００５

沈阳化工股份有限公司

关于对外担保有关事项的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳红梅味精股份有限公司（以下简称“红梅味精”）与中国光大银行沈阳支行于１９９９年１２月３０日签定借款合同，借款本金为人民币３０７３万元，借款期间为１９９９年１２月３０日至２００３年１０月１０日，上述借款由我公司提供全额连带责任担保，担保范围包括债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。上述借款合同期满至今，红梅味精尚未履行还款义务，公司担保责任尚未解除。

截止至２００７年１１月３０日，红梅味精的简要财务状况（未经审计）如下：

简要资产负债表

单位：万元

项目

２００７年１１月３０日

项目

２００７年１１月３０日

流动资产

１５，４３１．０３

流动负债

３，６７０．２５

长期投资

５１．００

长期负债

１５，１２８．５０

固定资产

１２，１７７．１１

负债合计

１８，７９８．７５

无形资产

４３９．２０

所有者权益

９，２９９．５９

资产总额

２８，０９８．３４

负债及所有者权益

２８，０９８．３４

简要利润表

单位：万元

项目

２００７年１月１日－２００７年１１月３０日

营业收入

３２，７６５．２３

主营业务利润

４，３９５．２１

营业利润

９４９．１７

利润总额

９４５．７７

净利润

６３３．６７

为促进解决沈阳红梅味精股份有限公司相关债务问题，沈阳市国资委计划将其大股东沈阳红梅企业集团有限责任公司拥有的部分土地进行处置，目前正在办理相关手续，由沈阳红梅企业集团有限责任公司使用土地处置收益偿还沈阳红梅味精股份有限公司所欠光大银行沈阳支行的３０７３万元贷款本金及其相应利息。光大银行沈阳支行收到上述款项之后，即解除沈阳化工股份有限公司对上述贷款的连带担保责任。上述方案预计在２个月内实施完成。

沈阳市国资委已对上述担保解决方案出具正式的书面承诺文件。

此外，公司的控股股东沈阳化工集团有限公司承诺，在上述担保事项中沈阳化工的连带担保责任未合法解除前，沈阳化工因履行连带担保责任而产生的任何经济损失全部由沈阳化工集团有限公司承担。

沈阳化工股份有限公司董事会

二○○八年一月十二日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２００８—００６

沈阳化工股份有限公司

关于实际控制人引进战略投资者事宜进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２００８年１月１０日，国家发改委网站刊登了“中国蓝星（集团）总公司整体重组改制通过核准”（引进战略投资者）事项，本公司就此事项向公司实际控制人进行了询证，公司实际控制人就其引进战略投资者事宜的进展给予了回复，内容如下：

蓝星集团引进百仕通集团为战略投资者事宜，目前正在履行相关政府各部委的审批工作，国家发改委的核准为其中一项，现尚未获得最终批复文件。待有关部委给予最终批复后，蓝星集团与本公司将及时进行相应的信息披露。

本公司将密切关注上述事项的进展情况，履行相应的信息披露义务。

由于本公司实际控制人引进战略投资者事宜尚具有不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。